Application
Fill out the form and your application goes straight to our team. We’ll get in touch if your profile is a fit.
Responsabilidades principales
Analizar alertas y patrones de transacciones inusuales.
Investigar operaciones que no correspondan al perfil del cliente.
Elaborar informes técnicos y escalar operaciones sospechosas.
Validar clientes PEP y revisar coincidencias en listas restrictivas.
Monitorear operaciones de remesas y transferencias internacionales.
Mantener estadísticas e indicadores de monitoreo.
Requisitos
Licenciatura en áreas económicas, administrativas, Ingeniería Industrial o afines.
Mínimo 2 años de experiencia en investigación de transacciones financieras y prevención de lavado de activos.
Conocimientos de la normativa PLAFT-PADM y del sector financiero.
Excel avanzado y habilidades de redacción de informes.
Inglés intermedio.
Monitor Plus y certificaciones FIBA o CAMS: deseables.