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Principales responsabilidades:
Coordinar la ejecución del programa de cumplimiento penal corporativo.
Identificar y monitorear riesgos penales asociados a procesos, productos y servicios.
Dar seguimiento a controles, planes de acción e investigaciones internas.
Apoyar la actualización de políticas y procedimientos, así como la atención de auditorías y requerimientos regulatorios.
Requisitos:
Licenciatura en Derecho.
Experiencia en cumplimiento regulatorio, riesgos, auditoría o control interno, preferiblemente en entidades financieras.
Conocimiento de legislación penal dominicana y normativa financiera.
Formación especializada en Compliance o áreas afines e inglés: deseables.